Статьи‎ > ‎

Разглашения банковской тайны

      Что такое банковская тайна? 
      Информация о деятельности и финансовом положении клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при оказании услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.
      Банковской тайной, в частности, являются:
      1. сведения о состоянии счетов клиентов, в том числе состоянии корреспондентских счетов банков в Национальном банке Украины;
      2. операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки;
      3. финансово-экономическое положение клиентов;
      4. системы охраны банка и клиентов;
      5. информация об организационно-правовой структуре юридического лица - клиента, его руководителях, направлениях деятельности;
      6. сведения о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайне, каком-либо проекте, изобретениях, образцах продукции и другая коммерческая информация;
      7. информация об отчетности по отдельному банку, за исключением подлежащей опубликованию;
      8. коды, используемые банками для защиты информации.
      Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками в таких случаях:
      1. по письменному запросу или по письменному разрешению владельца такой информации;
      2. по письменному требованию суда или по решению суда;
      3. органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени;
      4. органам Государственной налоговой службы Украины по их письменному требованию по вопросам налогообложения или валютного контроля относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.
 
     За более подробной информацией и предварительной записи на консультацию обращайтесь по телефону горячей линии: +38(099)-43-51-694; +38(096)-58-34-361 - юрист Адвокатского объединения "Защита" Бондар Надежда Владимировна.
       Звонки принимаются круглосуточно, если оператор занят мы Вам перезвоним.
       Будем рады Вам помочь!
Comments